Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego używane są różne metody na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich kontaktowych danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeśli zostanie wykryte coś podejrzanego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe kary. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+